대한민국 대구에 위치한 대구 카지노가 지난 세 년간의 규제 위반, 특히 자금세탁 방지(AML) 실패와 관련하여 10억 5천만 원(약 77만 6,512달러)의 벌금을 부과 받았습니다. 이 벌금은 9월에 한국 금융위원회 산하 기구인 금융정보분석원(FIU)에 의해 부과되었으며, 이는 현지 언론 보도를 통해 알려졌습니다.

한국 당국은 또한 대구 카지노의 한 임원에게 경고 조치를 취했습니다.

FIU는 대구 호텔 인터부르고에 위치한 외국인 전용 카지노에 대한 조사를 실시한 후 이러한 조치를 취했습니다. 해당 지역은 대한민국 남동부에 위치해 있습니다.

보고서에 따르면, FIU는 대구 카지노가 2019년 7월부터 2023년 4월까지 58명의 고객에 대해 신원 및 직업 확인을 하지 않았다고 밝혔습니다. 이들 중 개인이 300만 원 이상 거래를 한 경우 또는 기존 AML 정책에 따라 “고위험 고객”으로 간주된 경우입니다.

또한, FIU는 대구 카지노가 2019년 특정 기간 동안 “고액 칩 거래” 24건을 “지연 보고하거나 누락”했다고 공개했습니다.

이러한 조사 결과를 바탕으로 FIU는 대구 카지노에 일부 정책 변경을 명령했습니다. 여기에는 “의심스러운 거래 보고” 시스템의 전면 개편, 디지털 시스템 개발 및 AML 교육을 위한 직원 배치가 포함됩니다.

FIU는 2020년 팬데믹 관련 업무 중단으로 인한 “일시 중단” 후 2022년 1월 대한민국 본토에 위치한 9개 카지노 장소의 AML 준수 여부를 다시 검사하기 시작했습니다. 당시 GGRAsia에 따르면 한 대변인은 말했습니다.

FIU 대변인에 따르면, AML 위반에 대한 최대 벌금액은 업체당 1억 원입니다. 또한 위반 사실이 밝혀진 업체는 당시 AML 책임자인 이사회 멤버의 해임 위험도 감수해야 합니다.

이러한 상황은 대구 카지노와 같은 불법 오프라인 카지노에서의 위험을 잘 보여줍니다. 대신, 온라인 카지노 추천 서비스를 이용하시면 보다 안전하고 투명한 게임 환경에서 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다. FIU의 철저한 조사와 엄격한 규제를 통해 온라인 카지노에서는 이러한 문제가 발생할 가능성이 훨씬 낮습니다.